Forlán con problemas por evasión fiscal.
Forlán con problemas por evasión fiscal.

Forlán con problemas por evasión fiscal.

El atacante charrúa Diego Forlán, es noticia, pero no por sus goles con el Cerezo Osaka sino por problemas relacionados con evasión fiscal a través de HSBC.

Todo parece indicar que HSBC realizó una serie de transacciones en Ginebra para garantizar la evasión fiscal de más de 100,000 de sus clientes entre los cuales se encuentra el atacante uruguayo. Cabe señalar que dentro de estos clientes también se encuentran; David Bowie, John Malkovich, Tina Turner y Fabio Briatore, ente otros.

Toda esta información está basada en datos facilitados por Hervé Falciani, exempleado del banco, el cual entregó en 2009 un CD a la Hacienda francesa con la lista de los clientes.

Se señala además que el HSBC habría favorecido a «traficantes de armas, hombres de bolsa y dictadores«, que guardaban en Suiza más de US$ 100 mil millones.

Forlán con problemas por evasión fiscal.
Diego Forlán

«Diego Forlán se convirtió en cliente del HSBC en 2006, cuando jugaba en España para el club Villarreal. Estaba conectado a dos cuentas de clientes que listaban juntas cuatro cuentas bancarias. Dos de ellas estaban asociadas a la cuenta Rosario Trading Company S.A., donde estaba listado como «Attorney C». Juntas, las cuentas mantenían cerca de US$ 1.4 millones en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el rol exacto que Forlán tenía en relación a la cuenta«.

Diego ha sido interrogado varias veces acerca de dicha situación y ha preferido evitar responder algo referente a HSBC y estos datos que han salido a la luz pública.

Forlán, no es el único uruguayo presente en la lista. De hecho, Uruguay está en el puesto número 26 en cantidad de dólares identificados en los registros de la investigación. Unos US$ 2700 millones están vinculados al país, repartidos entre 881 cuentas de 771 clientes provenientes del país sudamericano. Del total de esos clientes, señala la investigación, apenas un 21% tiene pasaporte o nacionalidad uruguaya.

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Estas revelaciones arrojan luz sobre la relación entre la delincuencia internacional y amplían lo que se conoce como el comportamiento potencialmente ilegal o poco ético en los últimos años en HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo”, señala la investigación.

Fuente: El Observador de Uruguay